В Україні заарештували організатора шахрайської мережі Money 24/7

Підозрюваний спільно з іншими особами організував діяльність псевдофінансової платформи Money 24/7, яка позиціонувалася як мережа пунктів обміну валют та сервіс з обміну криптоактивів, повідомляє Офіс генпрокурора.

Для створення у клієнтів враження законної діяльності використовувалися спеціально створені вебресурси, акаунт у Telegram, торговельна марка та офісне приміщення, облаштоване як пункт приймання готівки. 

Після оформлення заявки на обмін готівкових коштів на криптоактиви клієнтів запрошували до пункту обміну. Там вони передавали готівку, очікуючи на зарахування криптовалюти на свої електронні гаманці. 

Однак після отримання грошей учасники схеми не виконували взятих на себе зобов’язань. Щоб підтримати довіру клієнтів і відтермінувати їхнє звернення до правоохоронців, окремим потерпілим вони здійснювали часткові перекази криптоактивів та надавали письмові гарантії щодо подальшого виконання домовленостей. 

Одній із потерпілих завдано майнової шкоди на суму понад 1,59 млн грн. 

За клопотанням прокурора суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 998 400 грн застави. 

У липні генпрокурор Руслан Кравченко повідомляв про викриття діяльності шахрайської мережі Money 24/7, яка під виглядом легального сервісу з обміну валют та криптоактивів заволодівала коштами клієнтів. 

Під час спецоперації було проведено понад 20 обшуків у семи регіонах України. Правоохоронці вилучили понад 20 млн грн готівки у різних валютах, документи, комп’ютерну техніку, мобільні телефони, носії інформації та інші речові докази. 

Наразі тривають слідчі дії, спрямовані на встановлення всіх учасників схеми, повного кола потерпілих та інших обставин кримінального правопорушення.

Фото: Офіс генпрокурора.