В Україні викрили конвертаційний центр з оборотом у 15 мільярдів

Особа, яка на час проведення оборудок перебувала на керівних посадах Державної податкової служби України, зокрема у 2021 році була в.о. Голови структури, сприяла безперешкодній діяльності конвертаційного центру. При цьому  ексзаступниця начальника Головного управління ДПС у Полтавській області, яка очолювала комісію з питань зупинення реєстрації податкових накладних, забезпечувала ухвалення рішень на користь «потрібних» компаній, повідомляє СБУ.

Ці фігуранти діяли в інтересах злочинної організації. Упродовж 2020-2023 років конвертаційний центр склав податкові накладні з неправдивими даними щодо постачання товарів та послуг на загальну суму 15 млрд грн, а фіктивний податок на додану вартість ставовив понад 2,3 млрд грн. 

«Схема» полягала у тому, що учасники злочинної організації створили конвертаційний центр та залучили понад 200 підконтрольних компаній для махінацій з податковими платежами. 

Механізм злочину полягав у: 

- складанні підконтрольними компаніями неправдивих податкових накладних щодо господарських відносин з реальними підприємствами; 
- реєстрації накладних у Єдиному реєстрі податкових накладних;  
- використанні накладних реальними підприємствами для зменшення своїх податкових зобов’язань. 

Наразі за матеріалами СБУ та НАБУ 11 учасників «схеми» отримали підозру за такими статтями Кримінального кодексу України:  

- ч. 1, ч. 2 ст. 255 (створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній); 
- ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів)); 
- ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем); 
- ч. 4 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою); 
- ч. 3 ст. 369 (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі). 

Керівника конвертаційного центру затримано під час спроби виїзду з України. 

Досудове розслідування триває.

Фото: СБУ.